金融监管联手打击虚拟货币交易，京沪杭深清理交易所

区块链技术与虚拟数字货币交易看似融洽，但在金融监管的眼中却是水火不容。国家在大力鼓励新技术发展的同时，也开始整顿国内一切与虚拟数字货币炒作有关的违法行为。

11月25日，央行发布《中国金融稳定报告（2019)》），报告显示，2018年以来，金融体系落实各项攻坚战任务措施，取得积极成效在整顿金融秩序方面，稳步推进互联网金融风险专项整治，网贷机构从5000家减少到1490家，国内173家虚拟货币交易和代币发行融资平台全部无风险退出。同时，继续严厉打击非法集资活动，对重大案件及时查处重大案件。

当日，央行上海总部发布预警信息称，近期在区块链技术的推广宣传过程中，出现了虚拟货币炒作兴起的迹象。为进一步加大防控力度，按照国家互联网金融风险专项整治工作的总体要求，上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部会同有关部门在上海的两个层面，在上海推出了与虚拟货币相关的专项活动。整改，责令被调查发现问题的企业为境外注册的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务，立即整改退出。

《华夏时报》记者发现，近段时间，上海、北京、东莞、杭州、深圳等多地监管部门“亮剑”，对涉案活动进行了严查。数字货币交易。 11月24日，全球最大的区块链去中心化应用操作系统孙宇晨创立的全球三大数字货币交易所之一、号称全球最大的区块链去中心化应用操作系统波场TRON被封杀。近日，警方一举破获非法数字货币交易所BISS（货币市场），并将其定性为非法集资诈骗。这是币圈首例虚拟货币交易所被抓的案例。

币圈抓捕潮才刚刚开始

政府在鼓励区块链技术的同时，严厉打击“投币”等炒作区块链的行为。

11 月 21 日，区块链媒体报道称，当晚警方突袭后，上海交易量最大的加密货币交易所 Binance 的办公室被停职，当时该部门有几名经理。代表和大约 50-100 名员工。

“他们被迫搬到新加坡办事处或进入远程模式，”一位消息人士说。随后在 11 月 22 日，币安发布回应称，没有固定的办公室，所以警方不可能突袭和关闭办公室。币安是否被上海警方突袭仍是个谜。

但值得深思的是，今年11月14日，中国人民银行上海总部共同基金监管办公室、市金融稳定联合办联合发布了《关于开展虚拟货币整治工作的通知》。货币交易场所”（以下简称“通知”）。 ”）。根据《通知》，根据国家金融互助办相关部署，上海市各区整改办需要在辖区内安排以下虚拟货币相关活动：一是组织虚拟货币境内货币交易；等，以“XX币”和“XX链”形式发行虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；三是提供宣传、引流、代理交易等调查工作需在11月22日前完成，督促相关企业立即整改退出，早早打小。在上海从事虚拟货币交易的包括数字货币交易所Binance等公司和团队。

与其他领先的交易所不同，Binance 是唯一一家将国内总部设在上海的虚拟货币交易所。币安目前在上海设有 3 个办事处，拥有 200 多名常驻员工。据天眼查介绍，上海毕节文化有限公司的法定代表人为“赵长鹏”（与币安CEO赵长鹏同音），公司监事为王立来。公开资料显示，王立来也是注销的上海币安网络科技有限公司和上海必捷网络科技有限公司的监事。他也是币安的CTO，创始团队成员北交所成立虚拟货币交易中心，拥有10+年从业经验金融行业从业经验，主要负责技术建设和培育。团队，设计整个交易系统和清算系统的顶层架构，管理运维团队，保障交易所安全稳定运行。

央行上海总部11月25日发布的公告指出，今后将进一步加强对境外设置服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务行为的监管，并继续从支付结算端加强清理整顿。集中清理整顿后，继续保持高压态势，对监测发现的涉及虚拟货币活动的机构采取约谈、检查、取缔等监管措施，及时化解相关风险.

“下一步，上海金融稳定联席会议办公室和中国人民银行上海总部将继续贯彻落实央行《公告》要求，对虚拟货币业务活动进行持续监控投资者应注意不要将区块链技术与虚拟货币混淆。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应加强风险防范投资者若发现各种形式的虚拟货币经营活动北交所成立虚拟货币交易中心，以及通过部署境外服务器继续为境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，以及那些涉嫌违法或犯央行上海总部表示，涉嫌犯罪的，可以向公安机关报案。

从交易所“运行”中退市的山寨币

其实，除了上海，北京和深圳也对虚拟数字货币交易出台了严格的文件。

11月13日，北京市地方金融监管局明确指出，境外交易场所分支机构（以金融资产交易为主）在北京开展经营活动，属于违规行为。

11月21日，深圳还通知开展虚拟货币交易场所检查整改，重点开展三类活动：一是在中国境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是提供境外虚拟货币交易场所。服务渠道，包括引流、代理交易等服务；三是以各种名义出售代币，向投资者或比特币、以太币等虚拟货币募集资金。

“监管出手，各大交易所开始批量下架山寨币。近日，Biki交易所回应公众，公司已对不达标的币种进行了第一批下架，并近期将要退市的第二批币，其实国内几家知名数字货币交易所的服务器都在海外，也有空壳公司在海外注册，严格来说都是属于外贸的场馆。” 11月26日，上海一位区块链技术分析师告诉记者。

分析师指出，币圈严查只是时间问题。山鸡交易所泛滥成灾，项目方披着“区块链”外衣的造假技术，让币圈哭声连连。然而，直到黄河，许多国内投资者都不愿意放弃。损失越多，参与虚拟货币投机交易的次数就越多。

11月26日，华夏时报记者也获悉最新消息，国内一家名为IDAX的交易所的老板已经把公司半空，拿走了冷钱包。无处可寻，也无法联系到公司员工。老板，客户提币有困难。

业内人士分析指出，随着监管的收紧，新的虚拟数字货币将无法在网上交易，大量虚假交易所将被关闭，国内投资者未来将被清算。