警惕：发现虚拟货币背后的洗钱“通道”

浙江检察网诸暨新闻 比特币是一种P2P虚拟加密数字货币。 由于总量非常有限，一枚比特币的价格在10万元以上。 然而，这种稀缺的虚拟货币却被毒贩利用，成为收取毒钱的“绿色通道”。 2020年11月，诸暨市人民检察院对该市首例洗钱案依法提起公诉。

马某和刘某是夫妻，住在长春市某小区。 2019年12月，刘某发现丈夫马某购买了帐篷、化肥、量子灯、水培设备等工具材料，在自己的小房间里种了很多类似蓖麻的植物，气味很重。 问了才知道，这些植物其实就是大麻植物。 原来，马某在网上自学种植大麻，从非法网站购买种子偷偷种植，准备成熟后出售获取高额利润。

四个多月后，大麻成熟了，马云开始通过私聊平台增加潜在买家。 大麻“生意”进行得很顺利，没过多久，马云的第一笔交易就完成了。 但如何保证交易安全又成了问题：“我老婆之前炒比特币做比特币交易会认为是洗钱吗，我觉得用虚拟货币收毒钱应该更安全。”

马某将自己的想法告诉了刘某，当得知丈夫从事大麻生意时，刘某不禁心生恐惧，但在高额利润的诱惑下，她还是将自己的比特币账户交给了马某。 马某利用该账户收取药品资金，并提取现金至刘某银行卡划转药品资金，共计10万余元。

我以为只提供一个账号，不参与其他事项，不会涉及刑事责任。 然而，2020年8月，公安机关在办理另一起毒品案件时，发现了马某的贩毒行为，将马某、刘某夫妇逮捕，并以共同贩毒罪将其刑事拘留。

诸暨市检察院提前介入。 检察官经审查认为，刘某明知马某贩卖毒品，仍向马某提供比特币账户收取毒品资金做比特币交易会认为是洗钱吗，并提供银行卡转移毒品资金。 他的行为符合洗钱罪。 元素。 据此，检察官对刘某涉嫌洗钱行为提出定性意见，并向公安机关发送《早期介入侦查意见书》，指导侦查取证。 刘某、马某自愿认罪认罚。

11月20日，法院当庭采纳了检察院的量刑建议。 马某构成贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年两个月。 刘某构成洗钱罪，被判处有期徒刑六个月。